Waarom rapporteer verdagte aktiwiteit?

INHOUDSOPGAWE:

Waarom rapporteer verdagte aktiwiteit?
Waarom rapporteer verdagte aktiwiteit?

Video: Waarom rapporteer verdagte aktiwiteit?

Video: Waarom rapporteer verdagte aktiwiteit?
Video: Missy Bevers Mystery-de kerkmoord 2024, Maart
Anonim

'n Verdagte aktiwiteitsverslag (SAR) is 'n dokument wat finansiële instellings, en diegene wat met hul besigheid verband hou, by die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) moet indien wanneer daar 'n vermoedelike saak van geld is witwassen of bedrog.

Wat gebeur wanneer 'n bank 'n verslag oor verdagte aktiwiteit indien?

Banke, geldbeurse, sekuriteitemakelaars, casino's en ander finansiële instellings word vereis om verdagte aktiwiteitsverslae in te dien by die Amerikaanse tesourie se Financial Crimes Enforcement Network. Versuim om aan te meld kan lei tot siviele strawwe soos boetes.

Wanneer moet 'n bank 'n verdagte-aktiwiteitverslag SAR) indien?

Daar word van 'n finansiële instelling vereis om 'n verslag oor verdagte aktiwiteit in te dien nie later nie as 30 kalenderdae na die datum van aanvanklike opsporing van feite wat'n basis vir die indiening van 'n verdagte aktiwiteit kan vorm rapporteer.

Wanneer moet 'n SAR ingedien word?

Tydlyne vir indiening – Daar word van banke vereis om 'n SAR in te dien binne 30 kalenderdae na die datum van aanvanklike opsporing van feite wat 'n basis vir indiening vorm. Hierdie sperdatum kan met 'n bykomende 30 dae verleng word tot 'n totaal van 60 kalenderdae indien geen verdagte geïdentifiseer word nie.

Wat is 'n algemene rede om 'n verdagte-aktiwiteitverslag SAR in te dien?

'n Verdagte aktiwiteitsverslag (SAR) is 'n dokument wat finansiële instellings, en diegene wat met hul besigheid verband hou, by die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) moet indien wanneer daar 'n vermoedelike saak van geld is witwassen of bedrog.

Aanbeveel: